רגולציית מניעת פשיעה כלכלית

רגולציית מניעת פשיעה כלכלית

כנס
19 יוני 2022 - CUT

דרך מנחם בגין 48קומת כניסהתל אביב, ישראל
placeBDO.LiveSite.GetDirections

אנו שמחים להזמינכם ליום עיון בתחום רגולציית מניעת פשיעה כלכלית.

יום א' | 19.6.2022 |  12:00 - 08:45 | קמפוס ההדרכה של BDO (מנחם בגין 48, ת"א)

 

בתכנית-

09:20 - 08:45 | התכנסות והרשמה
 

09:50 - 09:20 | מנגנון הוליסטי להבטחת ציות 
רו"ח חני עמר, שותפה, חטיבת ממשל תאגידי ורגולציה, BDO.
 

10:20 - 09:50 | התפתחויות ברגולציית מניעת שוחד ושחיתות (ABC) וההיבטים הפרקטיים של כך 
אלכס גפט, מנהל יחידת ביקורת חקירתית, BDO.
 

10:45 - 10:20 | שימושי AI בציות לרגולציית איסור הלבנת הון  - חלק ראשון 
אלכס גפט, מנהל יחידת ביקורת חקירתית, BDO.
ירון חזן, סמנכ"ל רגולציה, ThetaRay.
 

11:05 - 10:45 | הפסקה
 

11:30 - 11:05 | שימושי AI בציות לרגולציית איסור הלבנת הון  - חלק שני 
אלכס גפט, מנהל יחידת ביקורת חקירתית, BDO.
ירון חזן, סמנכ"ל רגולציה, ThetaRay.
 

12:00 - 11:30 | ההתפתחויות בתחום רגולציית מניעת פשיעה כלכלית ופנינו לאן 
עו"ד יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית ויו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון.

 

להרשמה מלאו את הפרטים הבאים:

{^widget|(name)BizForm|(defaultformlayout)Standard|(bizformname)form_86|(widget_displayname)On-line+form|(width)|(height)^}